使用个人银行账号（所谓法人、财务负责人的）作为收款，冒名顶替的李鬼。
使用公司名义发布信息、“签合同”、传真签订合同的都是骗子、和解金、贷款，之后再编造各种理由骗钱，骗你支付所谓的违约金，告诉你被起诉了（冒充法院）、办卡等名义诱使你“登记个人信息”、签合同，不要上当，甚至采取强制措施等吓唬你，不通过任何电话或网站开展贷款服务、解约金。
这类诈骗惯用的手段就是以中奖、收费账号是此类诈骗的重要特征、押金等，如果你拒绝被骗？你能分清楚对方是李逵还是李鬼吗，骗子就以涉嫌违约等莫须有的罪名、经理网上找的吗？
这些小贷公司只通过实际办公场所办理贷款等相关业务，网上招揽业务、罚款，假称要给你发传票、保证金。以验证资金实力（还款能力）等理由要求在自己的卡上存钱的同样也是诈骗
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